By CIUDADANO: REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO CARABOBO SU DESPACHO. Nosotras, ANGIE RODRIGUEZ AVILEZ y GIOVANNA CAROLINA ALLEGRA PÉREZ, venezolanas, mayor de edad, solteras, titular de la cedula de identidad NO V- 18. 858. 723 y v- 20. 696. 016 e Inscritas en el Registro Unico de Información Fiscal (Rif) bajo los Nros. : VI 88587239 y V206960153 y de este domicilio, suficientemente autorizadas en el Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil: «INDUSTRIAS R. O. V. I. C. , C.
A», celebrada en fecha 31 de Agosto de 2015, debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circun PACE 1 ora 10 el NO 10, Tomo -71. A, fe presentamos copia fi y exa Extraordinaria de Acc 2015. Participación q d do Carabobo, bajo 2011, de la cual samblea General 31 de Agosto de e que se ordene su inscripción en el Expediente respectivo, previo cumplimiento de los requisitos legales y nos sea expedida copia certificada de la presente participación y del Acta respectiva. En Valencia, Estado Carabobo a la fecha de su presentación. ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, bajo el ND 10, Tomo -71-A. en fecha 16 de Junio de 2011, ubicada en la Urbanización Finca, Calle Roscio, Parcela NO 4, Local Comercial B, en Jurisdicción de la parroquia Santa Rosa, Municipio Valencia del Estado Carabobo, encontrándose reunidos los accionistas presentes, VICTOR GREGORIO HERNANDEZ NIEVES, Venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la Cédula de Identidad NOV- 16. 97. 095; quien es propietario del cincuenta por ciento de las acciones (50%) y ROMER ENRIQUE GUTIÉRREZ CASTILLO, Venezolano, mayor de edad, de estado civil soltero, titular de la cedula de identidad ND V- 14. 465. 776, propietario del cincuenta por ciento de las acciones (50%). Respectivamente.
Quienes en conjunto representan el cien por ciento (100%) del capital social de dicha empresa, razón por la cual se prescinde de la convocatoria, de seguida el accionista VICTOR GREGORIO HERNANDEZ NIEVES, toma la palabra y preside la Asamblea, verificándose que están presentes ambos accionistas, la declara válidamente constituida y procedió a darle ectura al orden del día, acordando los siguientes puntos a tratar: PRIMER PUNTO: Modificación de la Cláusula CUARTA de los Estatutos Sociales: Duración de la Compañía.
SEGUNDO PUNTO: Modlficacón de la Cláusula NOVENA de los Estatutos Sociales: Administración de la Compañía. TERCER PUNTO: Modificación de la Cláusula DECIMA PRIMERA de los Estatutos Sociales: Del comisario. CUARTO PUNTO: cambio de comisario. QUINTO PU PRIMERA de los Estatutos Sociales: Del Comisario. CUARTO PUNTO: cambio de comjsano. QUINTO PUNTO: creación de Sucursal de la Compañía en la urbanización «La Isabelica», en Jurisdicclón del anteriormente Municipio Rafael Urdaneta, Distrito Valencia, Estado Carabobo.
Casa distinguida con el NO 04 de la calle 04 del Sector 02. Se da inicio al PRIMER PUNTO: se modifica la Cláusula CUARTA de los Estatutos Sociales, la cual queda establecida de la manera siguiente: La Duración de la Compañía será de Cuarenta (40) años, contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil. Dicho lapso podrá ser ampliado o disminuido a juicio de la Asamblea de Accionistas. SEGUNDO PUNTO: se modifica la Cláusula
NOVENA de los Estatutos Sociales, la cual queda establecida de la manera siguiente: La Administración de la Compañía estará a cargo de una Junta Directiva compuesta por dos (2) Directores Gerentes, quienes podrán ser accionistas o no de la compañía, duraran quince (15) años en el ejercicio de sus funciones o hasta que la Asamblea decida lo contrario. Al iniciar su gestión como Administradores de la sociedad, los miembros de la Junta Directiva deberán depositar en la caja social una acción de su propiedad de conformidad con lo establecido en el Articulo 244 el Código de Comercio.
TERCER PUNTO: se modifica la Cláusula DECIMA PRIMERA de los Estatutos Sociales, la cual queda establecida de la manera siguiente: La Asamblea General de Accionistas elegirá un Comisario Principal, quien durara diez (10) anos en sus 3Lvf4 Asamblea General de Accionistas elegirá un Comisario Principal, quien durara diez (10) años en sus funciones, con las atribuciones estipuladas en el Código de Comercio. CUARTO PUNTO: Se designa como COMISARIO a la Licenciada DIACELI LUCILA GONZALEZ OSTO, venezolana, mayor de edad, de estado civil oltera, titular de la Cédula de Identidad NO V- 12. 316. 96, licenciada en Contaduría Pública, inscrita en el COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE EL ESTADO CARABOBO, bajo el NO 53074 y de este domiCiIi0. QUINTO PUNTO: Indicando los Directores Gerentes que en virtud del auge que ha tenido la empresa se hace necesario abrir una Sucursal signada con el NO 2 en la urbanización «La Isabelica», en Jurisdicción del anteriormente Municipio Rafael Urdaneta, Distrito Valencia, Estado Carabobo. Casa distinguida con el NO 04 de la calle 04 del Sector 02 para oder darle un servicio más rápido y eficiente a la clientela, sometido a consideración fue aprobada por unanimidad.
Agotada la orden del día, la Asamblea General Autoriza a las ciudadanas ANGIE RODRIGUEZ AVILEZ y GIOVANNA CAROLINA ALLEGRA PEREZ ya identificadas, para que presenten este documento ante el Registro competente a los fines de su inscripción y registro. No habiendo más puntos que tratar se declaró concluida la Asamblea General Extraordinaria y se procedió a la firma de la presente acta. VICTOR GREGORIO HERNANDEZ NIEVES (Fd0) y ROMER ENRIQUE GUTIÉRREZ CASTILLO (Fdo).
